Il dottor Mancini partecipa in qualità di docente e segretario della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano a corsi, convegni e master organizzati da enti di primaria importanza
ANNO 2023
20 Luglio 2023
ODCEC di Milano
Focus individuazione del titolare effettivo: casistiche e analisi delle diverse situazioni.
11 Luglio 2023
ODCEC di Milano
Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale
23 Maggio 2023
ODCEC di Milano
Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale
27 Aprile 2023
ODCEC di Milano
Evento istituzionale: Commercialisti Milano contrasto alla criminalità economica
21 Febbraio 2023
ODCEC di Milano
Adempimenti e organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i professionisti
07 Febbraio 2023
ODCEC di Milano
Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – Webinar ODCEC Milano 07.02.2023
ANNO 2022
15 Dicembre 2022
ODCEC di Milano
Registro dei titolari effettivi e obbligo di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese FAQ – domande e risposte – Webinar ODCEC Milano 15.12.2022
13 Dicembre 2022
A.N.T.I.C.O.
Registro Titolari Effettivi, ultime specifiche dalle Camere di Commercio: predisposizione delle istanze, canali di trasmissione e specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sui titolari effettivi in capo alle società di capitali. – Webinar ANTICO 13.12.2022
09 Novembre 2022
ODCEC di Milano
Registro dei titolari effettivi e obbligo di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese da parte delle società di capitali, fondazioni e trust – Webinar ODCEC Milano 09.11.2022
7 Novembre 2022
ODCEC di Reggio Emilia
ANTIRICICLAGGIO: l’operatività di un modello per la gestione dei rischi e l’approccio preventivo per organizzare lo studio professionale – Webinar Reggio Emilia 07.11.2022
17 Ottobre 2022
A.N.T.I.C.O.
NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: Le disposizioni previste dalla normativa antiriciclaggio in tema di comunicazioni al Registro dei titolari effettivi; Operatori in Oro obbligati, informazioni da comunicare, modalità di accesso e consultazione; l’iter normativo e lo stato attuale dei fatti. – Web Conference ANTICO 17.10.2022
22 Settembre 2022
ODCEC di Milano
Adempimenti e organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i professionisti – Webinar ODCEC Milano 22.09.2022
20 Luglio 2022
ODCEC di Milano
La comunicazione dei dati al Registro dei titolari effettivi: obbligo di individuazione del titolare effettivo da parte degli amministratori di società di capitali, fondazioni e trust e il loro obbligo di comunicare i dati al Registro delle Imprese – Webinar ODCEC Milano 20.07.2022
14 Luglio 2022
ODCEC di Milano
Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – Webinar ODCEC Milano 14.07.2022
29 Giugno 2022
ODCEC di Milano
Visti di conformità nella circolazione dei crediti fiscali, indicazioni per l’adeguata verifica antiriciclaggio e obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – Webinar ODCEC Milano 29.06.2022
14 Giugno 2022
ODCEC di Milano
Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – Webinar ODCEC Milano 14.06.2022
30 Maggio 2022
ODCEC di Milano
Adempimenti e organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i professionisti – Webinar ODCEC Milano 30.05.2022
26 Maggio 2022
ODCEC di Milano
Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – Webinar ODCEC Milano 26.05.2022
29 Marzo 2022
A.N.T.I.C.O.NOVITA’ IN MATERIA DI REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI 1) Le disposizioni generali previste dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) in tema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva 2) Anticipazioni sul Decreto attuativo del MEF e stato attuale 3) Connessione europea con il “Beneficial Ownership Registers Interconnection System” – Webinar ANTICO 29.03.2022
ANNO 2021
15 Dicembre 2021
ODCEC di Milano – Webinar
L’adeguata verifica del cliente e le nuove regole tecniche per i Commercialisti – ODCEC di Milano 15 Dicembre 2021
11 Novembre 2021
ODCEC di Milano – Webinar
Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – ODCEC di Milano 11 Novembre 2021
12 Ottobre 2021
ODCEC di Milano – Webinar
L’adeguata verifica del cliente e le nuove regole tecniche per i Commercialisti – ODCEC di Milano 12 Ottobre 2021
15 Luglio 2021
ODCEC di Milano – Webinar
Il nuovo perimetro delle comunicazioni DAC6 e la segnalazione delle operazioni sospette antiriciclaggio – ODCEC di Milano 15 Luglio 2021
29 Giugno 2021
ODCEC di Milano – Webinar
Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – ODCEC di Milano 29 Giugno 2021
4 Maggio 2021
ODCEC di Milano – Webinar
Nuove indicazioni di rischio legate ai crediti d’imposta e ai visti di conformità negli schemi di anomalia tributaria della UIF e segnalazioni di operazioni sospette – ODCEC di Milano 4 maggio 2021
8 Aprile 2021
ODCEC di Pordenone – Webinar
Antiriciclaggio Smart – ODCEC di Pordenone 8 Aprile 2021
26 Febbraio 2021
ODCEC di Milano – Webinar
Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – ODCEC di Milano 26 Febbraio 2021
ANNO 2020
15 Dicembre 2020
ODCEC di Milano – Webinar
La normativa antiriciclaggio e i presìdi per la mitigazione dei rischi per i commercialisti – ODCEC di Milano 15 Dicembre 2020
8 Ottobre 2020
ODCEC di Milano – Webinar
La normativa antiriciclaggio e i presìdi per la mitigazione dei rischi per i commercialisti – ODCEC di Milano 8 Ottobre 2020
9 Aprile 2020
ODCEC di Milano – Milano, Sala Convegni Via Pattari, 6
L’adeguata verifica del cliente e le nuove regole tecniche per i Commercialisti – ODCEC di Milano 9 Aprile 2020
25 Marzo 2020
ODCEC di Milano – Milano, Sala Convegni Via Pattari, 6
Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – ODCEC di Milano 25 Marzo 2020
27 Febbraio 2020
Veda Formazione – Bologna, Novotel Bologna Fiera Via Michelino, 73
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali – Veda Formazione 27 Febbraio 2020
20 Febbraio 2020
ODCEC di Alessandria – Alessandria, Sala Convegni Via Legnano, 23
Antiriciclaggio Smart – ODCEC di Alessandria – ODCEC di Alessandria 20 Febbraio 2020
ANNO 2019
11 Dicembre 2019
ODCEC di Milano – Milano
Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – ODCEC di Milano 11 Dicembre 2019
19 Novembre 2019
ODCEC di Milano – Milano, Sala Orlando Corso Venezia 47
L’adeguata verifica del cliente e le nuove regole tecniche per i Commercialisti – ODCEC di Milano 19 Novembre 2019
29 Ottobre 2019
ODCEC di Milano – Milano, Sala Orlando Corso Venezia 47
Antiriciclaggio, test di adattamento alle Regole Tecniche del CNDCEC – ODCEC di Milano 29 Ottobre 2019
26 Settembre 2019
ODCEC di Milano – Milano, Sala Convegni ODCEC Milano Via Pattari 6
Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale – ODCEC di Milano 26 Settembre 2019
18 Settembre 2019
VEDA FORMAZIONE – Vicenza, AC Hotel Via Carducci, 1
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali – VEDA FORMAZIONE Vicenza 18 Settembre 2019
17 Settembre 2019
ODCEC di Reggio Emilia – Reggio Emilia Via Rosario Livantino, 3
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali – ODCEC di Reggio Emilia 17 Settembre 2019
04 Settembre 2019
VEDA FORMAZIONE – Varese, Centro Congressi De Filippi
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali – VEDA FORMAZIONE Varese 4 Settembre 2019
27 Giugno 2019
VEDA FORMAZIONE – Milano, Andreola Central Hotel
Antiriciclaggio
Piano di formazione obbligatoria ex D.Lgs. 231/2007 con test finale di apprendimento – VEDA FORMAZIONE Milano 27 Giugno 2019
20 Giugno 2019
ODCEC di Milano – Milano, Centro Culturale di Milano Auditorium
Antiriciclaggio
L’adeguata verifica della clientela e le nuove Regole Tecniche per i commercialisti – ODCEC di Milano 20 Giugno 2019
13 Giugno 2019
ODCEC di Milano – Milano, Galileo Hotel
Antiriciclaggio
Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello Studio Professionale – ODCEC Milano 13 Giugno 2019
05 Giugno 2019
ANTICO – Milano, Glam Hotel
Tavola D’Oro
Aggiornamenti normativi e operativi – brochure
09 Maggio 2019
ODCEC di Modena – Modena, c/o sede ODCEC di Modena
AR Smart
Novità antiriciclaggio con le Regole Tecniche del CNDCEC – ODCED Modena, 09 Maggio 2019
11 Aprile 2019
VEDA FORMAZIONE – Genova
LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©
Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge Corso VEDA, Genova 11 Aprile 2019
28 Marzo 2019 – 16 Aprile 2019 – 07 Maggio 2019
VEDA FORMAZIONE – Verona
ANTIRICICLAGGIO
Gestione e mitigazione del rischio del rischio di riciclaggio nello studio Corso VEDA, Verona
27 Marzo 2019
VEDA FORMAZIONE – Asti
LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©
Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge Corso VEDA, Asti 27 Marzo 2019
26 Marzo 2019 – 09 Aprile 2019 – 14 Maggio 2019
VEDA FORMAZIONE – Reggio Emilia
ANTIRICICLAGGIO
Gestione e mitigazione del rischio del rischio di riciclaggio nello studio Corso VEDA, Reggio Emilia
20 Marzo 2019
VEDA FORMAZIONE – Pordenone
LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©
Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge Corso VEDA, Pordenone 20 Marzo 2019
14 Marzo 2019
VEDA FORMAZIONE – Como
ANTIRICICLAGGIO SMART©
Organizziamo concretamente lo studio professionaleCorso VEDA, Como 14 Marzo 2019
26 Febbraio 2019
VEDA FORMAZIONE – Reggio Emilia
LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©
Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge Corso VEDA, Reggio Emilia 26 Febbraio 2019
19 Febbraio 2019
VEDA FORMAZIONE – Modena
LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©
Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge Corso VEDA, Modena 19 Febbraio 2019
ANNO 2018
21 Novembre 2018
VEDA FORMAZIONE – Asti
Antiriciclaggio. Le regole normative da rispettare e l’operatività pratica nello studio professionale con il D.Lgs. 90/2017 Corso VEDA, Asti 21 Novembre 2018
13 Settembre 2018
VEDA FORMAZIONE – Reggio Emilia, Sala ODCEC di Reggio Emilia, Via R. Livatino 3
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali Corso VEDA, Reggio Emilia 13 Settembre 2018
26 Giugno 2018
O.D.C.E.C. di Milano – Milano, Sala Convegni Corso Europa 11
La normativa antiriciclaggio in pratica per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
Guida ai presidi organizzativi per il contrasto del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Convegno ODCEC di Milano, Milano 26 Giugno 2018
31 Maggio 2018
O.D.C.E.C. di Milano – Milano, Sala Convegni Corso Europa 11
Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e i dipendenti dello Studio Professionale Convegno ODCEC di Milano, Milano 31 Maggio 2018
22 Febbraio 2018
VEDA FORMAZIONE – Milano, Andreola Central Hotel, Via Scarlatti 24
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli Studi Professionali Corso VEDA, Milano 22 Febbraio 2018
7 Febbraio 2018
A.N.T.I.C.O. – Milano, Hotel dei Cavalieri, P.zza G. Missori 1
Forum: Oro e Preziosi
Gli ultimi aggiornamenti sulle osservanze normative e sugli adempimenti degli operatori in oro e dei compro oro Convegno ANTICO, Milano 7 Febbraio 2018
ANNO 2017
12 Dicembre 2017
VEDA FORMAZIONE – Bergamo, Hotel Cappello D’oro, Viale Papa Giovanni XXIII 12
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli Studi Professionali Corso VEDA, Bergamo 12 Dicembre 2018
29 Novembre 2017
O.D.C.E.C. di Milano – Milano, Auditorium San Fedele Via Hoepli 3/b
Adempimenti antiriciclaggio in pratica. La segnalazione delle operazioni sospette ed elementi per la valutazione del sospetto Convegno ODCEC di Milano, Milano 29 Novembre 2017
15 Novembre 2017
O.D.C.E.C. di Milano – Milano, Auditorium San Fedele Via Hoepli 3/b
Adempimenti antiriciclaggio in pratica. Adeguata verifica: gli obblighi del Commercialista e gli obblighi del Cliente Convegno ODCEC di Milano, Milano 15 Novembre 2017
11 Ottobre 2017
O.D.C.E.C. di Milano – Milano, Auditorium San Fedele Via Hoepli 3/b
Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale con le nuove indicazioni del D.Lgs. 90/2017 Convegno ODCEC di Milano, Milano 11 Ottobre 2017
21 Settembre 2017
VEDA FORMAZIONE – Milano, Hotel Lombardia Milano Viale Lombardia 74/76
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli Studi Professionali Corso VEDA, Milano 21 Settembre 2017
14 Settembre 2017
VEDA FORMAZIONE – Verona, Hotel Borghetti Via Valpolicella 47
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli Studi Professionali Corso VEDA, Verona 14 Settembre 2017
25 Maggio 2017
A.N.T.I.C.O. – Milano, Hotel Westin Palace Milano, Piazza della Repubblica 20
Ultime novità sulla disciplina antiriciclaggio per il commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati: soggetti obbligati, iscrizione OAM, adempimenti, limite al contante e sanzioni Convegno ANTICO, Milano 25 Maggio 2017
17 Maggio 2017
O.D.C.E.C. di Milano – Milano, Sala Convegni Corso Europa 11
Obblighi antiriciclaggio per i dipendenti e collaboratori dei professionisti: casi pratici frequenti Convegno ODCEC di Milano, Milano 17 Maggio 2017
21 Febbraio 2017
AIDC di Milano – Milano, sede dell’AIDC Via Fontana 1
Saluti di benvenuto al Convegno “Adempimenti per i professionisti e controllo degli organismi deputati”
